「反社チェック」はなぜ必要？　手間なくリスクを回避する秘訣とは

　取引先企業が反社会的勢力（反社）に該当しないかを確認する「反社チェック」。反社と関わってしまうと、法令違反や取引停止・入札禁止、上場廃止といったリスクを招くため、継続的かつ適切なチェックが必要だ。他社がどのような取り組みを進めているのか、気になる企業も多いのではないだろうか。

　反社チェックに関する実態調査によると、反社とのつながりを確認している割合は約80％に上る一方、海外マネーロンダリングやテロ資金供与などの犯罪／制裁歴を確認している割合は約30％にとどまったという。また、実施のタイミングは「契約締結時」が最も多く、次いで「商談・提案時」が挙げられた。

　本資料では反社チェックの概要や反社と関わるリスクについて解説した上で、企業が被る具体的な不利益と実例、反社に関する法令／条例、一般的なチェック対象例などを見ていく。併せて、反社チェックツールの2つの種類について解説するとともに、専門的なノウハウなしに、簡易な操作で反社チェックができるWebサービス型コンプライアンスチェックツールを紹介する。